НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), выполняя функции агента валютного контроля, представляет полный перечень услуг при обслуживании экспортно-импортных контрактов, а также договоров займа между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и валюте Российской Федерации:

• консультации при составлении внешнеторговых контрактов на соответствие их условий требованиям валютного законодательства РФ;
• регулярное и своевременное информирование клиентов обо всех изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации;
• оказание помощи при оформлении паспортов сделок и связанных с ним документов;
• консультации по оформлению платежных документов при совершении валютных операций.

18 июня 2004 года вступил в действие Федеральный закон №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с данным Законом Центральный Банк Российской Федерации выпустил целый ряд инструкций и положений, регламентирующих вопросы валютного контроля, в частности:

• Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
• Постановление Правительства РФ №166 от 24.02.2009 г.
  «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации»
• Постановление Правительства РФ №98 от 17.02.2007 г.
  «Об утверждении правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков»
• Положение Банка России №308-П от 20.07.2007 г.
  «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
• Указание Банка России №1868-У от 20.07.2007 г.
  «О представлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»
• Письмо Федеральной Таможенной Службы от 10.01.2008 г. №01-11/217
  «О направлении методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства»
• Инструкция Банка России №117-И от 15.06.2004 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»
• Положение Банка России №258-П от 01.06.2004 г. «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»
• Инструкция Банка России №111-И от 30.03.2004 г. «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
• Письмо Банка России №300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов»
• Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок
• Указание Банка России №1950-У от 10.12.2007 г. «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж»
• Кодекс РФ об административных правонарушениях №195-ФЗ, статья 15.25 «Нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»